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中国比特币交易所“三巨头”共同评议NYDFS纽约草案

中国比特币交易所“三巨头”共同评议NYDFS纽约草案

        比特币是全球性的,纽约金融服务部(NYDFS)公布的数字货币监管草案也得到了全世界从业者的关注。日前,中国最大的三家比特币交易所齐聚一堂,共同参与评论,对纽约草案表达了共同的意见建议。“三巨头”交易所分别是BTCChina、火币网和OKCoin,他们认为目前公布的纽约草案有一些基本问题需要调整,而目前该草案仍在45天的评议期之中。

 

他们写道:

        “我们表达我们最诚挚的谢意,对于NYDFS为虚拟货币行业量身制订的特有的监管框架。虽然我们是在中华人民共和国法律监管之下的公司,但我们相信我们可以并且应该表达我们对该监管法规的想法看法,因为区块链协议是分布全球的,因为纽约监管法规早已被给予了极大的厚望并且将成为以后全世界各国监管者立法的参照,更是因为纽约草案似乎提及了我们。”

 

三大交易所对纽约草案列出了三个主要问题:

        首先,纽约草案应当只涵盖那些与数字货币有关的并且与纽约有“有意义的联系的公司。也就是说,就算是再小的公司也应当列入该法规的管辖之中。

“这一规定可能会严重阻碍纽约以外的虚拟货币业务发展。假如该草案在没有得到NYDFS的事先批准之前已经生效,那么BTCChina也不会在中国推出虚拟货币手机交易系统;火币网也不会让一个中国供应商提供虚拟货币存储服务;而OKCoin也不可能推出其交易平台的国际版。

         第二点,比特币执照持有人的附属公司不应有义务让纽约金融服务部检查记录、设备等等,除非这些公司与持牌人的业务有关。

 NYDFS担心持牌人可能会通过使用附属公司或者其他关联公司作为伪装来规避监管法规。不过,NYDFS可以要求持牌人的附属公司提供与持牌人有关的信息,无论是直接还是间接的,以此来解决这个问题。

         第三点也是最后一点,加强性尽职调查(EDD)应该以消费者以及合法的持牌人是否来自相同的管辖范围为基准,而不是消费者是否是一个美国人

 具体而言,按现在的情况法规将不会要求一个拥有潜在美国客户的澳大利亚持牌人接受EDD调查就算该持牌人可能根本不熟悉AML/CFT(反洗钱/反恐融资)风险。但是按照法规将会强制进行EDD当持牌人与澳大利亚的客户进行交易时,如果把AML/CFT风险作为其本国澳大利亚的事情想必能够使持牌人更好地理解AML/CFT风险。

 

以下文件是由三个交易所的CEO BTCChinaBobby李,火币网的李林,OKCoin的徐明星签名的原文。

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原文查阅地址:http://www.scribd.com/fullscreen/237373160?access_key=key-r95fs1n21dIIcVpMGzQE&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll(可能需要尝试多次打开)



原文:http://newsbtc.com/2014/08/21/chinas-big-three-bitcoin-exchanges-jointly-comment-nydfs-bitlicense-proposal/

编译:壹比特资讯  原作者:Eric Calouro

转自:壹比特

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该日志由 bitman 于2014年08月21日发表在 百家 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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