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恐遭中国制裁 汇丰银行多起重大丑闻被曝光

  汇丰银行因涉中国华为(专题)高管孟晚舟引渡案备受关注。近日,围绕着汇丰的丑闻不断曝光。

  北京时间7月15日,《北京日报》旗下长安街知事称,汇丰严重漠视中国政府和中国司法部门。文章指出,作为在香港(专题)、上海开设的银行,汇丰未获得许可将位于中国境内的人员和数据转移至香港和其他国家,用于取证和调查,这完全视中国法律于无物,视中国司法部门为无物。

  分析认为,这家被指频繁获美国“免死金牌”的大型银行在处理涉及华为事务时触怒中国,恐被列入不可靠实体清单,遭北京制裁。

  《环球时报》曾披露,汇丰银行通过“内部调查”,帮美国司法部搞到了一份可用来起诉华为公司的材料,为美国司法部罗织对华为动手的“罪名”提供了帮助,最终导致华为高管孟晚舟在加拿大(专题)被捕。

  对此,中国复旦大学国际政治系的副教授沈逸表示,如果报道属实的话,汇丰在这件事中扮演的角色确实非常有问题,这样的银行和金融机构从某种意义上来说就是一种不可靠和不靠谱的机构。

  汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰于 1991 年成立了汇丰控股有限公司,并于 1992 年全权收购米特兰银行。随后,汇丰将总部设在伦敦。

  据陆媒中国经济网披露,汇丰银行曾因洗钱指控,向美国支付19亿美元罚金。2012年7月,美国参议院发布调查报告称,汇丰已成为墨西哥和哥伦比亚毒贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”,该行无视美国对伊朗缅甸古巴、利比亚和苏丹的制裁,为这些国家的客户非法转移资金。

  2012年12月11日,汇丰银行宣布与美国政府达成和解协议,将为该银行防范洗钱不力而支付19.21亿美元的天价罚款。

  汇丰银行还曾曝4起重大泄露客户信息事件。2008年4月26日,香港汇丰银行观塘分行在装修期间服务器被人偷走,遗失有近16万客户资料。2008年7月,汇丰银行称遗失一盒已被编码的数码录音带,此录音带记录了该行与客户的电话对话内容。2010年4月13日,瑞士汇丰银行7.9万名客户的12.7万个账户遭到泄露和曝光。2018年,汇丰银行被曝出其客户账户在10月4日至10月14日期间遭到攻击,约1%美国客户的个人信息被泄露。

  此外,2014年11月,汇丰银行因存在操纵全球外汇交易市场行为,被英国金融行为监管局和美国商品期货交易委员会共处以6.18亿美元的罚款。

  2015年2月,汇丰银行因协助客户逃税再次陷入丑闻泥潭。据美国的国际调研记者协会调查,2005年至2007年间,汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产。

  有分析认为,规模如此庞大的银行能够在这么长的时间内从事不法活动,金融监管的缺失、职业操守的沦丧、社会责任心的麻木等,是不容忽视的几个关键因素。

转自:倍可亲

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该日志由 bitman 于2019年07月17日发表在 百家 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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